Oferta Laboral – Oficial de Cumplimiento Suplente

POSTULACIÓN ABIERTA HASTA EL JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Oferta Laboral: Oficial de Cumplimiento Suplente

Misión:Brindar apoyo técnico y operativo al Oficial de Cumplimiento titular, subrogarlo para prevenir
que la Cooperativa sea víctima, dentro de sus actividades y negocios, de la utilización de sus
productos y servicios financieros para el cometimiento de actividades ilícitas relacionadas con la
Prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos incluido el terrorismo.

Perfil del puesto:El puesto requiere de estudios superiores con título de tercer nivel en carreras de Administración
de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines. Calificado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como Oficial de Cumplimiento
y certificado por la Unidad de Análisis Financiero.

Experiencia mínima de 2 años en unidades de Cumplimiento. Conocimientos en programas
actualizados de computación, Excel avanzado, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
de Delitos incluido el Terrorismo.

Funciones y Responsabilidades:

• Reemplazar en sus funciones al Oficial de Cumplimiento Titular, en el caso de ausencia temporal o
  definitiva.
• Apoyar en la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con
  la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo;
• Apoyar en la elaboración y actualización del Código de Ética y el Manual de Prevención de Lavado de
  Activos y Financiamiento de delitosincluido el Terrorismo, conforme a las directrices que definida el Oficial
  de Cumplimiento Titular.
• Apoyar en la difusión del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de delitos y su
  actualización.
• Monitorear permanentemente las transacciones que se realizan en la entidad, a fin de detectar
  oportunamente la existencia de operaciones inusuales e injustificadas, según lo disponga el Oficial de
  Cumplimiento Titular.
• Apoyar en el análisis de las posibles inusualidades reportadas por el personal de la Cooperativa, elaborar
  los reportes de operaciones inusuales e injustificadas para la Unidad de Análisis Financiero y enviarlas al
  Oficial de Cumplimiento Titular para su revisión y trámite.
• Apoyar en la elaboración de los reportes dispuestos por la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del
  Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, referidos a las transacciones iguales o
  superiores al umbral; y las operaciones inusuales injustificadas originadas del análisis transaccional y
  remitirlos al Oficial de Cumplimiento Titular para su revisión y trámite.
• Apoyar en el envío a la Superintendencia de los reportes e información en la forma y plazos que disponga
  el Oficial de Cumplimiento Titular.
• Buscar, proponer e implementar iniciativas que mejoren los resultados globales y de la unidad, que
  permitan la creación y el desarrollo de nuevas oportunidades, así como la optimización de procesos y
  recursos disponibles de la Unidad de Cumplimiento.
• Brindar asesoramiento a cualquier nivel de la Cooperativa en temas relacionados directamente con la
  Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo previa autorización
  del Oficial de Cumplimiento Titular.
• Administrar los recursos asignados a la unidad y responder por su manejo eficiente.
• Generar información periódica y cuando lo soliciten los niveles autorizados, sobre su gestión.
• Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato y por normativa o disposiciones de
  los organismos de control, dentro del ámbito de su misión.
• Aplicar según lo definido en por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en la “Norma para
  la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo de las entidades
  financieras controladas por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria según el Artículo 228,
  o el que lo sustituya, las funciones del Oficial de Cumplimiento Titular en el caso de una Subrogación.

Conocimientos:

1. Materia Financiera
2. Estadística
3. Gestión de Riesgos

Envía tu CV a: F.Molina@coacsanmiguel.fin.ec con copia a: marelisth@coacsanmiguel.fin.ec